Analista aponta cinco projetos de criptomoedas suspeitos que seguem em evidência

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São Paulo, 2 de abril de 2025 – O investigador on-chain conhecido como ZachXBT criticou a conferência Token2049 por, segundo ele, falhar na checagem de antecedentes de seus patrocinadores. Em mensagens no Telegram, o analista lembrou que patrocínio “platinum” não significa legitimidade e listou cinco projetos que, apesar de históricos nebulosos, continuam atraindo investidores.

Por que projetos questionáveis resistem

Mesmo com fundamentos fracos, alguns criptoativos se mantêm no mercado graças a:

• volatilidade que estimula operações especulativas;
• comunidades engajadas, muitas vezes formadas em torno de memes;
• baixa liquidez, que facilita a manipulação de preço por grandes detentores;
• picos de hype em redes sociais ou por influência de celebridades.

Os cinco patrocinadores apontados como suspeitos

Spacecoin (SPACE)

Origem: lançada pela Gluwa entre 2024 e 2025, apresenta-se como a primeira rede DePIN baseada em satélites para levar 5G a 2,9 bilhões de pessoas.

Controvérsias: ZachXBT classificou o projeto como “botted”. Alegou ter passado por auditoria de meses em 2022, mas não divulgou o nome da empresa nem relatório público. Não há provas de lançamentos de satélites.

O que a mantém ativa: forte promoção, patrocínios de eventos e interesse especulativo.

JuCoin

Origem: exchange fundada em Singapura em 2013 sob o nome Jubi; relançou token JU e serviços CeDeFi em 2025.

Controvérsias: histórico de trocas de controle e rebrandings. Não possui licença nos Estados Unidos nem na União Europeia; aguarda autorização em Taiwan.

O que a mantém ativa: campanhas agressivas e expectativa de valorização do token.

Weex

Origem: plataforma de futuros sediada em Singapura desde 2018, permite negociação anônima e oferece bônus.

Controvérsias: não é regulada por autoridades de padrão rigoroso. Usuários relatam travamento de contas e exigências inesperadas de KYC.

O que a mantém ativa: apelo do alto retorno prometido em contratos futuros e promoções frequentes.

Imagem: Trader Iniciante 2 (15)

DWF

Origem: market maker que atua em mais de 60 exchanges e figura como patrocinador platinum do Token2049.

Controvérsias: já foi acusado de wash trading; em 27 de março de 2025, a Vite Labs afirmou ter perdido fundos após suposto rug pull envolvendo serviços da DWF e o posterior deslistamento na Binance.

O que a mantém ativa: visibilidade obtida com patrocínios, somada a narrativas promocionais.

Bitunix

Origem: exchange de spot e futuros criada em 2021 e registrada em São Vicente e Granadinas.

Controvérsias: entrou no radar da Unidade de Inteligência Financeira da Coreia do Sul por atender clientes locais sem registro obrigatório.

O que a mantém ativa: listagem de altcoins de nicho, programas de bônus e busca de lucros rápidos por traders.

Patrocínios problemáticos anteriores

O histórico de fraudes associadas a grandes eventos inclui a JPEX, que investiu US$ 70 mil para ser patrocinadora platinum do Token2049 em 2023 e depois suspendeu saques, causando perdas estimadas em mais de 1 bilhão de dólares de Hong Kong, e a HyperVerse, apontada pela SEC dos Estados Unidos como esquema Ponzi que lesou investidores em US$ 1,89 bilhão após promover festas luxuosas.

Sinais de alerta para iniciantes

• Fundadores anônimos ou sucessivos rebrandings;
• campanhas de marketing com promessas de “100x” garantidos;
• baixa liquidez ou grande concentração de tokens em poucas carteiras;
• tokenomics confusas e favorecimento excessivo a insiders;
• listagem restrita a exchanges pouco conhecidas;
• histórico de bloqueio de saques, advertências regulatórias ou auditorias inexistentes.

Apesar das frequentes denúncias, esses projetos continuam recebendo atenção em um mercado movido por especulação e forte engajamento comunitário.

Com informações de Cointelegraph