Procuradores dos EUA pedem confisco de US$ 3,44 milhões em USDt ligados a golpe de investimento em Ether

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos ingressou com uma ação civil para confiscar aproximadamente US$ 3,44 milhões em USDt (Tether) supostamente vinculados a um esquema de investimento em criptomoedas que enganou vítimas em diversos estados.

Em comunicado divulgado nesta terça-feira pelo Gabinete da Promotoria Federal em Boston, as autoridades informaram que os tokens foram apreendidos em fevereiro e março de 2025. O pedido de confisco definitivo agora segue para análise judicial.

Como funcionava o esquema

De acordo com a investigação, iniciada no fim de 2024, os golpistas contatavam as vítimas por meio de mensagens enviadas “por engano”, seja por SMS ou por aplicativos criptografados como WhatsApp e Telegram. Após estabelecer confiança, ofereciam uma suposta oportunidade exclusiva de investimento em Ethereum (ETH), alegadamente lastreada em ouro físico.

As pessoas enganadas eram orientadas a comprar Ether e transferir os valores para carteiras indicadas pelos fraudadores. Assim que recebiam as criptomoedas, os responsáveis pelo golpe desviavam os recursos para endereços intermediários, convertiam as quantias em USDt e direcionavam os fundos para carteiras não hospedadas sob seu controle.

Vítimas em vários estados

Pelo menos quatro pessoas relataram perdas, incluindo dois residentes de Massachusetts e outros em Utah e na Carolina do Sul. A partir desses depoimentos, promotores federais rastrearam o fluxo dos ativos e identificaram o montante agora sob custódia.

Imagem: cointelegraph.com

Outras apreensões recentes

O caso se soma a outras ações de confisco envolvendo fraudes com criptomoedas. Em Massachusetts, promotores solicitaram a recuperação de cerca de US$ 327.829 em USDt ligados a um golpe romântico em 2024. Já na Carolina do Norte, autoridades federais tomaram posse de mais de US$ 61 milhões em USDt provenientes de um esquema conhecido como “pig butchering”, que usava plataformas de investimento falsas.

No mês passado, a emissora da stablecoin Tether informou ter congelado aproximadamente US$ 4,2 bilhões em USDt associados a atividades ilícitas nos últimos três anos, em cooperação com órgãos de segurança pública.