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Operação Arena investiga grupo por sonegação, evasão de divisas e lavagem de dinheiro
Operação Arena investiga grupo por sonegação, evasão de divisas e lavagem de dinheiro
Receita Federal, Polícia Federal e Ministério Público Federal realizaram nesta quinta-feira (13) a Operação Arena, que investiga um grupo empresarial por suposta sonegação fiscal, evasão de divisas e lavagem de dinheiro. A ação ocorreu em cinco estados e envolveu 17 mandados de busca e apreensão.
A Justiça busca a apreensão de bens e valores de até aproximadamente R$ 1 bilhão. Esse montante seria relacionado aos valores envolvidos nos crimes investigados, que ainda são tratados como suspeitas no âmbito da operação.
Investigação aponta estrutura financeira ligada a apostas
As investigações teriam identificado uma estrutura societária e financeira complexa, montada para dar aparência de legalidade a operações de jogos de azar. De acordo com a investigação, empresas estrangeiras teriam sido utilizadas para justificar grandes remessas de recursos ao exterior.
A Receita Federal afirma, porém, que não haveria indícios de que essas empresas mantivessem atividades econômicas compatíveis com os valores movimentados. O uso de ativos digitais também aparece entre os métodos que teriam sido empregados para movimentar o dinheiro.
“O grupo teria empregado mecanismos sofisticados envolvendo empresas nacionais e estrangeiras, instituições de pagamento, operações de câmbio, ativos digitais e outras estruturas financeiras, com o propósito de dificultar a identificação da origem e da destinação dos recursos”, informou a Receita na descrição da investigação.
Como funcionaria o fluxo de recursos investigado
Segundo a Receita Federal, os fundos dos apostadores passariam por instituições de pagamento antes de serem enviados aos beneficiários reais da empresa de apostas, por diferentes caminhos financeiros.
- Conversão dos valores em stablecoin USDT;
- Remessas por meio de corretoras de câmbio em paraísos fiscais;
- Distribuição de dividendos por empresas do grupo.
Ao final do fluxo descrito pelas autoridades, o dinheiro teria sido usado na compra de bens de luxo e no pagamento da outorga destinada ao governo.
A Receita utilizou 40 auditores-fiscais e analistas tributários na investigação, com atuação voltada à identificação e à coleta de elementos que possam servir como provas. A complexidade atribuída ao suposto esquema levou as autoridades a elaborar um infográfico para explicar as movimentações.
Mandados foram cumpridos em cinco estados
Os 17 mandados de busca e apreensão foram realizados nos estados da Paraíba, São Paulo, Sergipe, Rio de Janeiro e Paraná. As cidades citadas pela Receita Federal são:
- João Pessoa, Campina Grande e Serra Branca, na Paraíba;
- Aracaju, em Sergipe;
- São Paulo, no estado de São Paulo;
- Rio de Janeiro e Niterói, no Rio de Janeiro;
- Curitiba, no Paraná.
Nelson Wilians aparece entre os investigados
O advogado Nelson Wilians seria um dos investigados na Operação Arena. Conhecido por ter 1,4 milhão de seguidores no Instagram, ele é apontado como o principal operador financeiro do grupo.
Imagens compartilhadas pela Receita Federal mostram que a casa de Wilians foi um dos alvos da operação. No local, aparecem carros de luxo, incluindo uma Ferrari F90, além de obras de arte e outros artigos de luxo.
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