CFTC adota ferramenta de vigilância da Nasdaq para reforçar combate à manipulação de mercado

Criptomedas45 minutos atrás6 pontos de vista

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Washington, EUA — A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) começou a integrar uma plataforma de vigilância financeira desenvolvida pela Nasdaq com o objetivo de modernizar uma infraestrutura de fiscalização criada na década de 1990.

Segundo Tony Sio, chefe de estratégia regulatória e inovação da Nasdaq, o software é voltado à detecção de abusos de mercado, como operações de insider trading e manipulação tanto em ações quanto em criptoativos. “Algoritmos específicos identificam padrões suspeitos característicos dos ativos digitais”, explicou.

A ferramenta realiza análises em tempo real dos livros de ordens em diversas corretoras de criptomoedas e oferece recursos de correlação entre os mercados tradicionais e os de ativos digitais. Os dados que alimentarão o sistema serão coletados pela própria CFTC por meio de seus poderes regulatórios, acrescentou Sio.

Pressão por mais monitoramento

O debate sobre vigilância financeira no setor de cripto continua acalorado. Enquanto defensores da privacidade alertam para o risco de criação de uma “prisão digital”, instituições alegam que técnicas de combate à lavagem de dinheiro são essenciais para a adoção institucional.

Levantamento da Chainalysis indica que o lançamento de tokens envolvidos em esquemas de pump-and-dump entre janeiro de 2022 e novembro de 2024 é apenas uma das formas de manipulação que o mercado enfrenta.

Tesouro estuda identificação em contratos DeFi

Paralelamente, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos avalia exigir verificações de identidade digital diretamente em contratos inteligentes de finanças descentralizadas (DeFi) para coibir fluxos ilícitos. A iniciativa atende a uma das diretrizes do relatório da Casa Branca sobre criptoativos, publicado em julho, que também sugeriu mudanças tributárias e estruturais para o setor.

CFTC adota ferramenta de vigilância da Nasdaq para reforçar combate à manipulação de mercado - Imagem destacada - Carteira Top Dividendos XP segue sem mudanças em agosto e acumula alta de 200,8% desde 2018

Imagem: Imagem destacada – Carteira Top Dividendos XP segue sem mudanças em agosto e acumula alta de 200,8% desde 2018

O documento recomenda que o Tesouro e o Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia (NIST) desenvolvam novos parâmetros de know your customer (KYC) para ativos digitais, revisem as diretrizes de identidade digital do NIST e modernizem ferramentas de credenciamento.

Críticos, como Mamadou Kwidjim Toure, CEO da plataforma de investimentos Ubuntu Tribe, argumentam que inserir barreiras de identidade aprovadas pelo governo em protocolos descentralizados contraria a essência permissionless do DeFi.

A integração da solução da Nasdaq pela CFTC representa mais um passo na tentativa de autoridades norte-americanas de apertar o cerco contra fraudes e manipulações em mercados cada vez mais interligados.

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