Liquidante do Banco Master cobra família Vorcaro nos EUA por suposto desvio de mais de US$ 1 bi

São Paulo – A EFB Regimes Especiais de Empresas, encarregada da liquidação do Banco Master, ingressou na segunda-feira (2) com ação no Tribunal de Falências do Distrito Sul da Flórida, nos Estados Unidos, contra Henrique Vorcaro e Natalia Vorcaro Zettel, pai e irmã de Daniel Vorcaro, ex-controlador da instituição.

No processo, a EFB acusa os dois de enriquecimento ilícito e participação em um esquema que teria dissipado ativos superiores a US$ 1 bilhão (cerca de R$ 5,2 bilhões) do banco. O pedido é para que todos os valores recebidos pelos familiares sejam devolvidos e integrem a massa falida.

Transferências via fundos de investimento

Segundo o escritório norte-americano Sequor Law, que representa a EFB, entre 2021 e 2023 o ex-banqueiro destinou R$ 2 bilhões ao Fundo Astralo usando recursos de CDBs vendidos pelo Master. Desse montante, R$ 1,5 bilhão teria ido para a Super Empreendimentos e Participações S.A. e R$ 400 milhões para a Moriah Asset Management, ambas de propriedade do pastor Fabiano Zettel, marido de Natalia.

Em 2022, a EFB aponta que R$ 495 milhões saíram do Banco Master, via Fundo Dublin, para a Jaguar Investments Horizon, empresa registrada em Delaware que teria Daniel Vorcaro como beneficiário final.

Empréstimos e recebíveis sem lastro

O liquidante afirma ainda que Henrique Vorcaro obteve R$ 100 milhões em empréstimos fictícios junto ao Master para três empresas de saúde – Promed Brasil Assistência Médica, Simetria Planos de Saúde e Affiance Life Administradora de Benefícios em Saúde. Os contratos venceriam entre 2024 e 2025, mas não foram pagos; parte da dívida teria sido repassada a empresas de fachada e cedida ao Fundo Astralo.

Outro ponto citado é a venda, em 2021 e 2022, de R$ 250 milhões em recebíveis fictícios da Simetria para o Fundo City, controlado pelo banco, em troca de R$ 165 milhões.

Imagem: redir.folha.com.br

Aportes em empresa de cemitérios

Henrique e Natalia também aparecem como donos indiretos da Milo Investimentos, controladora da administradora de cemitérios Terra Santa. A empresa teria recebido R$ 229,7 milhões dos fundos Care 11 e Brazilian Graveyard and Death Care, ligados ao Master, sem contraprestação equivalente.

Compra de mansão na Flórida

A ação relata ainda a aquisição, em fevereiro de 2023, de uma casa na Flórida por US$ 32 milhões (cerca de R$ 166,4 milhões) pela incorporadora Sozo, presidida por Henrique e com Natalia na vice-presidência. A EFB sustenta que a Sozo foi usada para ocultar a real propriedade do imóvel e que a família tentou vendê-lo para a Chosen Vessel LLC, omitindo o anúncio no Multiple Listing Service.

O liquidante solicita que a Justiça reconheça a Sozo como agente fiduciário temporário para impedir a venda e incluir o ativo no patrimônio que servirá ao pagamento dos credores do Banco Master.

A reportagem buscou contato com Natalia Vorcaro por e-mail e com Henrique Vorcaro por mensagens de WhatsApp desde segunda-feira (2), mas não obteve resposta. A defesa de Daniel Vorcaro informou que não comentaria o caso.