Operação Atlantic congela US$ 12 milhões ligados a golpes de criptomoedas

Autoridades dos Estados Unidos, do Reino Unido e do Canadá congelaram mais de US$ 12 milhões em ativos suspeitos de terem sido obtidos por meio de golpes de criptomoedas. A ação fez parte da Operação Atlantic, realizada em março e voltada a ataques de “approval phishing”.

A iniciativa foi coordenada pela National Crime Agency (NCA) britânica, pelo Serviço Secreto dos EUA, pela Polícia Provincial de Ontário e pela Comissão de Valores Mobiliários de Ontário. Segundo a NCA, o trabalho conjunto identificou mais de 20 mil vítimas nos três países e rastreou cerca de US$ 45 milhões desviados em diferentes esquemas de fraude com criptomoedas.

Colaboração internacional

O vice-diretor de Investigações da NCA, Miles Bonfield, destacou que a operação demonstra o potencial de resultados quando agências internacionais e o setor privado atuam lado a lado.

A exchange Binance apoiou a operação. A empresa informou que sua equipe de Investigações Especiais esteve na sede da NCA em Londres, executando screening de contas em tempo real, oferecendo inteligência sobre golpes e identificando sites fraudulentos ainda ativos. Nenhum recurso foi congelado dentro da plataforma da Binance.

Como funciona o “approval phishing”

Nesse tipo de golpe, os criminosos induzem o usuário a assinar permissões maliciosas que concedem acesso e permitem o esvaziamento de carteiras digitais. Diferentemente de fraudes nas quais a vítima envia fundos voluntariamente, o “approval phishing” explora autorizações concedidas sem que o titular perceba.

Imagem: cointelegraph.com

Flavio Tonon, consultor regional sênior da Binance para Europa, Oriente Médio e África, classificou essa modalidade como uma das mais prejudiciais ao investidor de criptomoedas atualmente e ressaltou que a transparência do blockchain dificulta a fuga dos responsáveis.

A Operação Atlantic segue em andamento, com as autoridades concentradas na identificação de mais suspeitos e na recuperação de valores adicionais associados aos golpes.