KuCoin EU reforça equipe de compliance com nova chefe de AML após veto na Áustria

Viena, 29 de abril de 2026 – A KuCoin EU nomeou Carmen Kleinhans como responsável por Prevenção à Lavagem de Dinheiro (AML) e designou dois vice-responsáveis para a área, poucas semanas depois de o órgão regulador austríaco proibir a corretora de captar novos clientes sob o regime europeu de Mercados de Criptoativos (MiCA).

Segundo comunicado divulgado nesta quarta-feira, Kleinhans e os dois adjuntos — ex-servidores de agências de supervisão da Áustria e ex-executivos de compliance bancário — ficarão encarregados de AML, Combate ao Financiamento do Terrorismo (CTF), controle de sanções, gestão de risco em toda a empresa e relacionamento regulatório.

Proibição do regulador austríaco

Em fevereiro, a Autoridade dos Mercados Financeiros da Áustria (FMA) impediu a KuCoin EU de abrir novas contas ou celebrar novos contratos, alegando falhas na estrutura interna dedicada a AML/CTF e sanções. A decisão destacou que cargos-chave nessas áreas não estavam devidamente preenchidos, em descumprimento das exigências organizacionais do MiCA.

Com as novas contratações, a exchange tenta sanar as lacunas apontadas e aproximar-se dos padrões de governança esperados no setor financeiro tradicional.

Pressão regulatória global

A iniciativa ocorre em meio a um aumento da fiscalização sobre lavagem de dinheiro e sanções no mercado de criptoativos. Relatório da auditoria blockchain CertiK, publicado na terça-feira, apontou KuCoin e OKX entre as plataformas que receberam as maiores multas relacionadas a AML em 2025.

Imagem: cointelegraph.com

No âmbito internacional, o grupo KuCoin tem enfrentado outras ações regulatórias. Em janeiro de 2025, aceitou pagar quase US$ 300 milhões e deixar o mercado dos Estados Unidos por dois anos, após resolver acusações criminais de operação sem licença de transmissão de dinheiro e falhas de AML. Em 30 de março, a controladora concordou em pagar multa civil de US$ 500 mil à Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) por manter bolsa de commodities no exterior sem registro. Ainda em março, a Autoridade Reguladora de Ativos Virtuais de Dubai (VARA) emitiu advertência por supostas ofertas de serviços sem licença local.

A retomada das operações normais da KuCoin EU na Áustria dependerá da avaliação da FMA sobre a efetividade da nova estrutura de controle.