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Operação Refit tem apoio de núcleo de criptoativos e investiga fraude de R$ 5,5 bilhões
Operação Refit tem apoio de núcleo de criptoativos e investiga fraude de R$ 5,5 bilhões
A Operação Refit, realizada na quarta-feira, 11 de novembro de 2026, teve apoio do Núcleo de Investigação e Rastreio de Ativos Virtuais (NIRAV) do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. A ação mirou o empresário Ricardo Andrade Magro, dono da Refinaria de Manguinhos (Refit), e integrantes do grupo econômico investigado por uma suposta fraude de R$ 5,5 bilhões em tributos no setor de combustíveis.
A acusação é sustentada pelas investigações do Grupo de Atuação Especializada de Defesa da Integridade e Repressão à Sonegação Fiscal (GAESF). Magro é considerado foragido da Justiça brasileira e mantém uma operação de mineração de bitcoin em Oklahoma, nos Estados Unidos.
Agentes de segurança cumpriram 19 mandados de busca e apreensão em locais que incluem os bairros da Lagoa e da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, além de diferentes regiões de São Paulo. Há uma divergência nos números de ordens de prisão: a apresentação inicial da ação menciona dez mandados contra o grupo econômico, enquanto o detalhamento informa 17 expedidos na Comarca da Capital. Não há esclarecimento sobre a diferença entre essas contagens.
Mineração de bitcoin nos EUA e rastreamento de patrimônio
O NIRAV é a unidade do Ministério Público fluminense especializada em monitorar e analisar transações com criptomoedas e ativos digitais. Na Operação Refit, sua participação envolve ferramentas de inteligência blockchain voltadas ao rastreamento de possíveis ocultações de patrimônio e fluxos financeiros ilícitos no exterior.
Esse trabalho ganha relevância diante das supostas movimentações de Magro fora do Brasil. Conforme reportagem da revista Piauí publicada em março de 2026, a fazenda de mineração de bitcoin do empresário em Oklahoma tinha potencial para gerar US$ 600 mil por mês, aproximadamente R$ 3 milhões. O valor representa uma capacidade de geração de receita, não um faturamento mensal confirmado.
O rastreamento de criptoativos busca identificar possíveis conversões ou manutenção de recursos provenientes de crimes financeiros em ativos descentralizados para evitar bloqueios judiciais. A existência da operação de mineração, porém, não confirma por si só que seus recursos tenham origem na sonegação investigada.
Promotores apontam controle de empresas por meio de familiares
Segundo os promotores estaduais, o esquema atribuído ao grupo abrangia toda a cadeia dos combustíveis, da importadora à bomba de abastecimento, para viabilizar fraudes tributárias. A expressão “Do porto ao posto sem pagar imposto” passou a ser usada no setor para descrever essa prática de evasão.
A investigação atribui a Magro um método de ocultação do comando das distribuidoras: ele deixaria formalmente os quadros societários e colocaria parentes de confiança nas diretorias, preservando o controle operacional. Entre as marcas vinculadas a essa estrutura estão Flagler, Fera, Direcional, World Comércio, Phaenarete, Vaishia e 76 Oil.
Os mandados incluem os nomes dos pais do empresário, João Manuel Magro e Gabriela da Conceição; de seu avô, Manuel Joaquim Andrade; e de seu tio, Ernesto. O piloto da Fórmula Truck André Marques, apontado como envolvido no esquema investigado, foi detido na manhã da operação.
As buscas em endereços paulistas ligados a operadores periféricos do grupo não localizaram todos os alvos. Cristiano Beraldo (PP-SP), suplente de deputado federal com vínculos institucionais com o Movimento Brasil Livre (MBL), não foi encontrado nos locais inspecionados e não foi preso em flagrante.
Não foi obtida manifestação da defesa dos investigados, e permanece aberto o espaço para sua manifestação.
Fiscalização de combustíveis, arrecadação e falência do grupo
A atuação conjunta do Ministério Público e da Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro também buscou bloquear estruturas utilizadas pelo grupo investigado. Em agosto, uma fiscalização fechou um galpão clandestino em Duque de Caxias com capacidade para armazenar mais de 550 mil litros de combustível.
Em setembro, a Operação Fulgor deu continuidade à ofensiva, com fiscalizações em cinco postos da capital fluminense. Nessas ações, foram identificadas irregularidades operacionais nas bombas de abastecimento.
O conjunto de fiscalizações elevou a arrecadação de ICMS, imposto estadual sobre mercadorias, no Rio de Janeiro. Não foi informado o valor desse aumento.
O passivo fiscal do Grupo Refit também levou a um desdobramento judicial: no início de setembro, a Justiça fluminense decretou a falência definitiva de todos os CNPJs vinculados ao grupo. As dívidas tributárias perante o Estado, acumuladas ao longo da década, passaram de R$ 5 bilhões para quase R$ 26 bilhões durante as tentativas frustradas de recuperação judicial.
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