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CFTC acusa CEO da Goliath Ventures de operar esquema Ponzi de US$ 400 milhões
CFTC acusa CEO da Goliath Ventures de operar esquema Ponzi de US$ 400 milhões
Christopher Delgado, CEO da Goliath Ventures, foi acusado pela Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos Estados Unidos (CFTC) de operar um esquema Ponzi com criptomoedas que teria movimentado cerca de US$ 400 milhões entre 2023 e 2026. A ação foi apresentada na terça-feira (11) contra o executivo e sua empresa.
O caso envolve três processos nos Estados Unidos: um criminal e dois civis. Delgado foi preso em março deste ano pelo governo americano em outro processo criminal relacionado ao mesmo golpe. Além da CFTC, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) também apresentou uma ação civil contra o executivo e a empresa.
Suposto esquema teria envolvido 1.600 clientes
De acordo com a CFTC, Delgado teria captado aproximadamente US$ 400 milhões de 1.600 clientes durante o período de operação do esquema. Os recursos, segundo a acusação, não eram utilizados em investimentos, mas para financiar um estilo de vida luxuoso.
Entre os gastos citados estão imóveis avaliados em milhões de dólares, carros de luxo, relógios, joias e outros bens. A SEC afirma ainda que Delgado teria desviado pelo menos US$ 51 milhões dos recursos dos investidores para uso pessoal, incluindo a compra de imóveis, veículos de luxo, um iate e viagens.
A SEC também destaca que o executivo prometia retornos mensais entre 3% e 10% e garantia de devolução do capital investido. A acusação afirma que dinheiro e criptoativos de investidores novos e antigos teriam sido usados para pagar os retornos prometidos a investidores anteriores, seguindo a lógica de um esquema Ponzi.
Processos podem resultar em ressarcimento e proibições
Com a ação, a CFTC busca ressarcir as vítimas do esquema. A agência também pretende aplicar multas e obter proibições de negociação e de registro contra Delgado e sua antiga empresa.
No texto completo, a CFTC reconhece que Delgado já havia se declarado culpado em junho em um processo criminal movido pelo Gabinete do Procurador dos Estados Unidos. A SEC entrou com sua ação civil contra o executivo e a empresa também na terça-feira (11).
Presidente da CFTC afirma que agência continuará fiscalizando o setor
Mike Selig, presidente da CFTC, afirmou que a agência continuará fiscalizando fraudes, abusos e manipulações nos mercados de criptomoedas.
“A CFTC continuará combatendo abusos nos mercados de criptoativos para garantir que agentes mal-intencionados sejam punidos, enquanto desenvolvemos regras claras para que agentes legítimos possam construir seus negócios em solo americano”, declarou Selig.
As acusações e os processos apresentados pelas autoridades americanas descrevem as suspeitas e as medidas judiciais em andamento. O desdobramento indicado pela CFTC inclui a tentativa de ressarcir os investidores e a aplicação de multas e restrições contra o executivo e sua antiga empresa.
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