Irã: investigação liga fundadores da Nobitex a família próxima ao líder supremo

Uma investigação da agência Reuters apontou que a Nobitex, maior corretora de criptomoedas do Irã, foi criada pelos irmãos Ali e Mohammad Kharrazi, membros de uma das famílias mais influentes do país e com vínculos de longa data com os líderes supremos iranianos.

Segundo o levantamento, os dois empresários adotaram o sobrenome alternativo “Aghamir” em documentos corporativos e na vida profissional, estratégia que teria ajudado a ocultar a ligação direta com a dinastia Kharrazi.

Raízes políticas da família

O clã Kharrazi mantém proximidade com o poder central há gerações. O avô dos fundadores da Nobitex integrou a Assembleia de Peritos, órgão responsável por escolher o líder supremo, e foi tutor de Mojtaba Khamenei, apontado como possível sucessor de Ali Khamenei. Já o pai, o aiatolá Bagher Kharrazi, fundou o grupo político Hezbollah do Irã e participou da formação inicial da Guarda Revolucionária após a revolução de 1979.

Operações durante conflitos

Com mais de 11 milhões de usuários, a Nobitex permaneceu ativa mesmo durante o recente conflito que envolveu Estados Unidos e Israel, período em que o país enfrentou apagões de internet em âmbito nacional. Analistas consultados pela Reuters estimam que mais de US$ 100 milhões foram movimentados na plataforma durante a guerra, parte deles enviados ao exterior.

Suspeitas de transações com entidades sancionadas

Investigadores citaram indícios de que a corretora processou transações ligadas a entidades sob sanções internacionais, embora os valores variem conforme a fonte. A Elliptic calcula cerca de US$ 366 milhões em fluxos suspeitos; a Chainalysis, aproximadamente US$ 68 milhões; e a Crystal Intelligence identifica cerca de US$ 22 milhões em transferências diretas a partir de carteiras sancionadas.

Documentos adicionais mostram que carteiras associadas ao Banco Central do Irã enviaram centenas de milhões de dólares em criptomoedas para a Nobitex em 2025, estratégia apontada como forma de contornar restrições financeiras. Um litígio envolvendo o empresário Babak Zanjani — condenado por fraude — expôs endereços de carteira que, segundo analistas, revelam ao menos US$ 20 milhões em recursos estatais encaminhados pela exchange.

Imagem: cointelegraph.com

Procurada pela Reuters, a Nobitex negou qualquer vínculo governamental e afirmou que operações ilícitas representam uma fração mínima de seu volume total.

Reforço na pressão dos Estados Unidos

Paralelamente, autoridades norte-americanas já confiscaram quase US$ 500 milhões em criptomoedas ligadas ao Irã dentro da chamada Operação Economic Fury — montante que inclui US$ 344 milhões anteriormente divulgados. A emissora de stablecoins Tether colaborou com o congelamento de parte desses fundos.

A Nobitex segue em atividade e, até o momento, não foram anunciadas medidas internas adicionais após a publicação das conclusões da investigação.