Agora lendo: EUA restringem transferências à MEXC sob acusação de facilitar US$ 16 bilhões em operações ilícitas
-
01
EUA restringem transferências à MEXC sob acusação de facilitar US$ 16 bilhões em operações ilícitas
EUA restringem transferências à MEXC sob acusação de facilitar US$ 16 bilhões em operações ilícitas
Os Estados Unidos impuseram restrições à MEXC Global sob acusações de facilitar US$ 16 bilhões em transações ilícitas relacionadas ao Irã, à Rússia e à Coreia do Norte. A decisão impede instituições financeiras americanas, incluindo corretoras de criptomoedas que atuam no país, de transferir recursos de ou para a plataforma.
Em manifestação publicada em 7 de novembro de 2026, a MEXC informou que está examinando a ordem com suas equipes jurídicas e de compliance, responsáveis pelos controles de conformidade. A empresa afirmou que suas operações seguem normais e que os ativos dos usuários estão seguros.
O comunicado da corretora identifica a Rede de Combate a Crimes Financeiros dos EUA (FinCEN) como responsável pela ordem, emitida em 6 de novembro de 2026. Há uma divergência na identificação do órgão: a medida também é atribuída ao Departamento de Justiça americano, enquanto a manifestação da MEXC cita expressamente a FinCEN.
Quais operações são questionadas pelas autoridades
De acordo com a FinCEN, a MEXC mantém políticas de prevenção à lavagem de dinheiro e de identificação de clientes. Essas regras incluem a proibição de uso dos serviços por investidores do Irã e da Coreia do Norte. A avaliação das autoridades, porém, é que deficiências graves nos sistemas da corretora permitiram contornar as sanções.
Entre as operações apontadas estão transações com a Garantex, cuja operação foi derrubada pelos Estados Unidos e reaberta pouco depois sob o nome Grinex. As autoridades também citam envolvimento com as entidades russas A7 e A7A5, igualmente submetidas a sanções americanas.
Outro ponto da acusação é o processamento de aproximadamente US$ 1 bilhão em transações de criptomoedas para mais de 40 corretoras iranianas, além do Banco Central do Irã e do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC). Todos são apontados como alvos de sanções dos Estados Unidos e de seus aliados.
Scott Bessent, secretário do Tesouro dos Estados Unidos, afirmou que as instituições financeiras precisam escolher entre apoiar o regime iraniano e ter acesso ao sistema financeiro americano. Segundo ele, o Tesouro continuará atuando para cortar o financiamento econômico do regime e impedir tentativas de contornar as sanções por meio de ativos digitais.
O tamanho da MEXC no mercado de criptomoedas
Fundada em 2018, a MEXC movimentou mais de US$ 1 bilhão por dia em setembro de 2026 e mantinha aproximadamente US$ 5 bilhões em reservas, conforme os dados apresentados pela FinCEN.
O CoinMarketCap posiciona a plataforma entre as dez maiores corretoras de criptomoedas do mundo, entre KuCoin e HTX.
Dados do SimilarWeb registram 18 milhões de visitas à corretora em setembro. Uzbequistão, Paquistão, Índia, Filipinas e Singapura respondem pela maior parte desse tráfego.
Corretora anuncia revisão independente dos controles
Ao responder à medida nas redes sociais, a MEXC declarou que leva as preocupações das autoridades a sério e pretende manter diálogo construtivo com a FinCEN, além de outros reguladores e autoridades competentes ao redor do mundo.
A afirmação de que os ativos dos clientes permanecem seguros é da própria empresa. A corretora também informou que acompanhará o caso e divulgará novas informações em seus canais oficiais.
Como providência já iniciada, a MEXC anunciou uma revisão independente de seus controles de prevenção à lavagem de dinheiro, identificados pela sigla AML, e de cumprimento das sanções.
Mais notícias sobre Criptomoedas
Aave pede à Justiça dos EUA suspensão de bloqueio a 30.766 ETH ligados ao ataque Kelp
Tesourarias de Ether precisam de staking líquido para superar ETFs de staking, diz executivo da LidoFerramentas úteis para investidores
Use as ferramentas gratuitas do Trader Iniciante para simular investimentos, acompanhar o Tesouro Direto e consultar resultados atualizados.
